近日,江苏一家花店老板茆女士收到一名自称给女友求婚的陌生顾客定制52000元现金鲜花礼盒的订单。对方让茆女士提供银行卡号码,说要先转账付款。茆女士如数制作后,将"现金花束"送至对方手中,却发现自己的银行卡被冻结。

 

经警方核实,茆女士实际上卷入了一起洗钱案件。她收到的那笔钱是诈骗犯罪分子的赃款,对方利用花店正常营业名义进行洗钱。目前该案正在进一步侦办中。

这一新型洗钱手法曾一度在社交平台上引发热议,不少网友对骗子"花样百出"深感防不胜防。

记者发现,近两年利用花店、蛋糕店等制作"现金礼品"的洗钱案件屡见不鲜。2023年2月,湖北襄阳曾查获多起鲜花配送夹带大额现金的情况;2024年1月,江西永新一花店、陕西榆林一蛋糕店也均中招被骗。

 

办案民警介绍,这是诈骗团伙新型洗钱手段,将非法所得现金通过向商家大额消费的方式"洗白"。他们利用商家不知情的情况下,伪造正常营业订单并付款,从而使赃款进入正规资金流循环。

 

专家提醒,商家要提高警惕,谨防被不法分子利用洗钱而卷入犯罪风险。如遇可疑大额订单,应当保持高度警惕,必要时可以拒绝服务,以规避自身的法律风险